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曝光!綿陽(yáng)公安公布一批典型案例
發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 10:17:34    訪問(wèn)量:413    來(lái)源:綿陽(yáng)政事

“低投入”“高回報(bào)”“保障本金”……

那些說(shuō)得天花亂墜的“天使投資”項(xiàng)目

是不是很讓你心動(dòng)?

當(dāng)心!你遇到的很可能是非法集資!





8月26日,市公安局經(jīng)偵支隊(duì)公布了幾個(gè)典型非法集資案例,一起來(lái)看看吧↓


1.這個(gè)“理財(cái)公司”的投資項(xiàng)目都是騙人的!

  日前,陳某某成立了綿陽(yáng)某投資理財(cái)有限公司,未申請(qǐng)、更未取得金融機(jī)構(gòu)相關(guān)資質(zhì)。從2015年開(kāi)始,陳某某通過(guò)網(wǎng)上串聯(lián)、發(fā)放宣傳單、制作宣傳展板等形式,公開(kāi)宣揚(yáng)多個(gè)投資項(xiàng)目,并承諾每月按投資金額的1.5%至2.0%向集資群眾支付數(shù)額不等的利息,并承諾到期返還本金。


  截止到2021年底,共向120余名群眾非法集資1500余萬(wàn)元。


  案發(fā)后,陳某某雖認(rèn)罪認(rèn)罰、向集資群眾退還1000余萬(wàn)元,但仍有300余萬(wàn)元集資款無(wú)法歸還。


  2022年8月,本案被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

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2.這種“養(yǎng)老公寓”投不得!

  從2016年開(kāi)始,孟某某等人以其成立的永某康公司的名義(該公司沒(méi)有金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)),以投資老年公寓、養(yǎng)老為噱頭,采取電話網(wǎng)絡(luò)邀約、發(fā)傳單、現(xiàn)場(chǎng)宣傳等方式向群眾募資,承諾連續(xù)三年內(nèi)每年給予返息,公司按照吸收資金的30%進(jìn)行提成。


  到案發(fā)時(shí),該公司非法集資總額達(dá)3100余萬(wàn)元,涉及投資群眾700余人。


  目前本案已偵查終結(jié),移送審查起訴并終審判決,主犯孟某某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑13年,其他案犯犯非法吸收公眾存款罪被判處刑期不等的有期徒刑和緩刑。

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3.“高科技”投資即回報(bào)信不得!

  涪城區(qū)某投資管理有限公司無(wú)權(quán)辦理金融存款業(yè)務(wù),其經(jīng)營(yíng)者彭某、趙某某等人卻對(duì)外宣稱其項(xiàng)目系高科技概念,以網(wǎng)上公開(kāi)串聯(lián)打電話、發(fā)傳單、設(shè)置展板等形式,向社會(huì)不特定人群吸收資金。


  從2015年開(kāi)始至案發(fā),該公司非法集資280余萬(wàn)元,涉及集資群眾30余人。


  目前該案?jìng)刹榻K結(jié),已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。






綿陽(yáng)警方提醒:


  ?未經(jīng)依法批準(zhǔn),任何企業(yè)不得以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行集資。


  ?群眾在獲悉借貸投資信息時(shí),應(yīng)初步了解企業(yè)成立的時(shí)間、規(guī)模等,參照同行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、利潤(rùn)率等,進(jìn)行綜合判斷。


  ?對(duì)于親戚朋友的介紹、推介,要考量資金是否能夠保障安全,有關(guān)項(xiàng)目是否合法合規(guī)。在向自己不熟悉的對(duì)象出借資金或投資時(shí),切忌傾囊相授。


  ?出借或投資周期短,并不等于資金安全系數(shù)高??梢砸髮?duì)方或者推薦人提供合法真實(shí)的抵押或擔(dān)保。


  ?高額回報(bào)往往是非法集資的一個(gè)陷阱。對(duì)于沒(méi)有任何實(shí)體支撐的借貸或投資,尤其需要高度警惕。


  ?老年群體往往成為非法集資的受害者。請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待以發(fā)放投資理財(cái)宣傳冊(cè)、贈(zèng)送柴米油鹽等形式的各類宣傳活動(dòng),不要輕易參加所謂的推介會(huì),不可輕信所謂的項(xiàng)目前景。





相關(guān)法條

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條


  非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。


  單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。


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